Новогодняя расчлененка

И снова в трубке бархатный баритон Дениса Кондратьева, первого заместителя генерального директора, члена наблюдательного совета СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», генерального директора и партнера ООО «Центр системных решений»И опять он протягивает руку помощи дорогим побратимам:

— Две недели назад у моей знакомой из Москвы украли груз — фуру гофры. Она получила заказ, отгрузила, но в конечном итоге мошенники сдали всю гофру на макулатуру, день в день получив за нее деньги. Тонны готовой гофры превратились в макулатуру.

Считаю, тебе надо предупредить читателей и весь рынок о мошенничестве при перевозках. Уже много лет по разным схемам воруются вторичные материальные ресурсы (в основном, макулатура), которые нельзя идентифицировать.

То же самое с гофрой. После того, как она закипуется, разобраться и опознать ее практически невозможно.

Существует компания, которая профессионально занимается розыском пропавших грузов. Рекомендую почитать ее блог. Там описывается несколько распространенных схем, которыми пользуются мошенники.

Только прошу, не тяни…

Гофру — в макулатуру!.. От одной этой мысли микрофлейта пробегает по всему моему жилистому, крепкому, как пятислойка, телу.

Будьте бдительны в новом году, дорогие Читатели, и пусть вам неизменно сопутствует удача!

А мошенникам — готовьтесь в худшему, болезные. Лучше вам жернов привязать себе к шее и броситься в море, чем совершать такое святотатство.

ТОП-6 схем мошенничества с грузами
по версии
LossCargo

Хищение груза. Способ №1

На основе анализа практики по розыску похищенных грузов можно выделить несколько способов хищений (кражи, мошенничества), к которым прибегают мошенники, черпая информацию с сайта АвтоТрансИнфо (АТИ). Рассмотрим наиболее распространенные схемы.

На сайте АТИ, а также Авито, в разделе готовый бизнес мошенники заводят аккаунты и выставляют на продажу транспортную компанию.

Далее в разделе грузоперевозок они ищут ликвидные грузы и предлагают предельно низкие цены за перевозку.

Договорившись с диспетчером (логистом, менеджером транспортной компании) о перевозке, мошенники ищут перевозчиков, предлагая им максимальную цену.

При заключении договора-заявки мошенники используют реальные данные водителей за исключением номеров их телефонов.

Мошенник устраивается в фирму логистом, дожидается «жирного» груза и крадет его. На фирме говорят — был профессионалом, каких мало

В последующем злоумышленники представляются заказчику — водителем, а водителю — заказчиком.

После отгрузки товара водителю сообщается об изменении места выгрузки (переадресация), что в практике грузоперевозок бывает часто (в ТТН указывается юридический адрес или офис, а склад находится в другом месте).

Адрес выгрузки, как правило, находится в другом регионе. Распространены случаи выгрузки “в чистом поле”, на обочинах, стоянках, заброшенных складах и т. д.

Мошенники по телефону вызывают водителей манипуляторов (автокранов) и перегружают товар на другой авторанспорт, или же водитель автокрана увозит груз в другое место и там перегружает.

В некоторых случаях мошенники нанимают людей, которые встречают автотранспорт и организуют погрузочно-разгрузочные работы на местах. Таким образом проводится несколько перегрузок (от 5 до 15) в разных регионах.

Хищение груза. Способ №2

Фиксировались случаи трудоустройства мошенника в небольшие транспортные компании на должность логиста (менеджера, диспетчера) по поддельным документам на имя реального человека.

В паспорт, водительское удостоверение (старого образца) вклеиваются фотографии мошенника. Таким образом «логист»-мошенник получает доступ к аккаунту фирмы.

Он работает некоторое время в ожидании дорогостоящего груза, а затем пропадает вместе с грузом и транспортом.

В некоторых случаях мошенники по поддельным документам берут в аренду грузовой транспорт у частных лиц.

На арендованном транспорте предлагают транспортным компаниям предельно низкие ставки за перевозку. Получив ликвидный дорогостоящий груз, совершают хищение.

В последующем потерпевшие отмечали добросовестное отношение таких “логистов” к работе, высокий профессионализм, глубокое знание специфики грузоперевозок и отличные коммуникативные навыки.

Хищение груза. Способ №3

Другим распространенным способом хищения грузов является покупка готового бизнеса (транспортной компании).

Приобретаемая транспортная компания имеет положительные отзывы и рекомендации на АТИ, 4-5 звезд, нейтральную или положительную репутацию.

Нанимаются реальные водители, приобретаются грузовые транспортные средства (1-2 единицы) и ставятся на учет в ГИБДД.

С использованием таких компаний совершается ряд хищений за короткий промежуток времени.

Хищение груза. Способ №4

Еще одним способом хищения является переадресация вызова.

Мошенники с поддельным паспортом обращаются в офис оператора сотовой связи с просьбой о перевыпуске SIM-карты.

Или же звонят в сотовую компанию, имея паспортные данные, с просьбой произвести переадресацию абонентского номера сотрудника (логиста, диспетчера, менеджера), к которому привязан аккаунт АТИ и/или указан как контактный номер (как правило, это компании, обладающие высоким рейтингом на АТИ).

Таким образом мошенники получают возможность представляться сотрудником компании, от лица которой предполагается произвести хищение.

Сегодня на черном рынке можно купить TWIN-карту мобильного номера любой честной компании

Под благовидным предлогом мошенники присылают документы с другого почтового адреса, т. к. не всегда удается взломать почту посредством телефона.

К этому способу хищения также можно отнести использование различных программных продуктов, SIM-карт с функцией подмены номера, а также подмену электронного адреса.

Отличительной особенностью этого способа является невозможность обратной связи.

Кроме того, на «черном рынке» появились предложения по оформлению TWIN-карт, предоставляющих возможность использовать две SIM-карты с одним абонентским номером.

Хищение груза. Способ №5

Существует способ хищения у перевозчиков и грузоотправителей (грузополучателей) непосредственно денежных средств.

Мошенники берут заявку на перевозку у грузоотправителя по сниженной цене, а перевозчику дают заявку подороже. Получают предоплату в размере 50-100% и исчезают.

Другой вариант: водителю дается предоплата в размере 30-50%. По прибытии на выгрузку мошенники пропадают, получив от собственника груза 100-процентную оплату. Подобные схемы используются при перевозке на дальние расстояния или же при перевозке большого объема грузов (от 100 тонн и больше).

Суммы хищений составляют от 300 тыс. рублей.

Хищение груза. Способ №6

Еще одним широко распространенным способом хищения грузов является подделка документов.

Мошенники приобретают поддельные паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, паспорта на транспортные средства.

На «черном рынке» стоимость высококачественной подделки пакета документов составляет до 1 млн. рублей. Данные на «доноров» получить еще проще — на АТИ.

Подготовлено gofro.expert